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[上饶城事] 当心!传销币,是诈骗!

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发表于 2018-11-26 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

在贪婪和诈骗的圈子里,经常用“人类幸福感的一大来源是不劳而获”刺激着投资者的金钱嗅觉。于是,骗子抓住人类的这种贪欲,在背后精心罗织各种华丽的骗局。各种套路令人防不胜防。有家破人亡者悔不当初,有债台高筑者不堪其扰,亦有家财散尽者不甘落败四处借钱妄想一把赢回……
     今天,我们要和大家说说“传销币”骗局

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98d18bc53d0cf70986a05fcaf3665141.png 什么是传销币
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    据百度百科,传销币是利用的一种虚拟货币,打着“快速致富梦”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财的传销活动,是一种诈骗犯罪利用的套路。


传销币的特点
1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;
2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;
3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的内盘平台交易;
4、承诺只涨不跌,静态(持币分红或生息,月回报高达10-30%)和动态(多层级团队计酬65-80%)收入;
5、无项目团队或技术团队简历,也无前期投资或合作机构简历;
6、白皮书无或者制作粗略,无官方网址或者客服人员;
7、一般都没有电报交流群,多以微信或QQ群交流为主;
8、丰厚的多层级团队计酬奖金是所有传销平台最大的泡沫,盘子越大,泡沫越大。

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传销币骗局的推广方式

1、用户注册在自有内盘平台买币或叫挖币,也叫积分。
2、锁仓释放百分比币自有内盘平台交易、承诺只涨不跌。
3、通过多层级团队计酬丰厚奖励机制诱导新人加入;
4、以熟人、朋友、聚会或微信QQ群交流宣传推广拉人为主,线下多以按参与人员规模大小百人或千人大会激励,推广,宣传;大肆宣传未来某年某月要上线某国际交易大盘!
5、目前整体运作相对诡秘谨慎,个别传销币不在朋友圈或公众场合谈论、宣传;

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传销币骗局的利润来源

1、用户注册打款兑换平台币,由下级至上层层转款到操盘团队发币套现;
2、前期操盘团队可注册大量虚拟账户参与多层级团队计酬奖金套现;
2、操盘团队内盘炒作或从后台交易软件作虚构拉升币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币持币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出套现,遇到政策打压或团队运作出现瓶颈,后续资金链断裂导致崩盘关网跑路。

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     传销币打着“一夜暴富”的口号,鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报,不断吸纳会员会费达到敛财目的,将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念,伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品,以高回报的噱头骗取投资者买单,妥妥的是违法行为!

    我们继续来扒一扒


传销币的诈骗套路

1.口号一定要响亮。熊市整个市场变得冷冷清清,能继续喊出鸡血口号的也只有传销币了。动辄“共同致富”“改变世界”,最不济也要颠覆某个行业才行。而且还会号称背景强大,甚至搬出“国家”的名头。
2.行业选择高大上。传销币包装自己的时候,选择行业一定要高大上——金融、慈善、公益、环保、能源等。这些都不是普通百姓经常接触,也正是这样可以胡吹瞎扯而不被揭穿。
3.包装越来越上档次。区块链是什么不重要,传销币需要的只不过是包装而已。国外空壳公司、白皮书、老外团队和装神弄鬼的官网,一个都不能少。不得不说,传销“从业人员”的技术水平一直在提高。
4.自建交易平台,数据不透明。区块链核心要素就是数据上链,资金流向都可以查询。但是传销币就是一串数字,它们往往只能在自己的平台上交易,也就是说只有受害者在其中交易。
5.巨额收益诱惑。十倍只是小目标,百倍千倍也不是梦,轻轻松松实现财务自由。并且大部分传销币都保证只涨不跌,但一般都会限制提现。但实际上这些币价等数据都是可以随意更改的,毕竟交易平台都是自己建的。
6.最毒一招“拉人头”。在做完上面这些步骤之后,将受害者的钱套牢之后,就需要“拉人头”来解锁或者提现。受害者望着那本金和巨额利润,感觉自己真的捡到了大馅饼。这时候无论知道或者不知道这是传销,也只能硬着头皮去拉人,毕竟本金还被套着。
7.洗脑受害者。当亲朋好友好言相劝时,受害者就拿着传销团伙那一通夹杂着各种“去中心化”“虚拟货币”等毫无逻辑的言语反击。甚至会认为亲友在阻止他们发财而丧失理智做出更多激进的行为。
8.利用互联网传销。由于网络的发展,很多传销币传销手段早已经不局限在线下,而是通过微信群等方式传播,效果和速度也会大幅增加。

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已曝光的传销币诈骗

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如何防范传销币诈骗
1、看名字
比特币等加密货币最初是极客圈的产物,都是高精尖人才搞出来的东西,所以大多数正经的加密货币的名字,充满了科技的味道,并且通常会与所做的区块链项目内容有一定关联。不过,也因此对普通人来说其含义不那么容易理解。最简单的比特币、以太坊,“比特”和“以太”这些科技圈的名词,未必所有人都了解其含义。而传销币主要的目标对象是普通群众,他们对科技、对加密货币不是那么了解,所以币的名字的基本规则是通俗易懂,一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。比如吉祥币、盛通币、珍宝币、通宝币、富豪币、稀量币、五行币、盛源币这些典型的传销币,名字都很媚俗,但却容易理解。看到媚俗名字的币,就要多一份警惕。

2、看官网看项目
传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播,许多传销币并没有官网,这可以作为一个识别的依据。毕竟加密货币也算科技圈子的事物,连个网站都没有实在说不过去。
当然,部分传销币还是有官网的。传销币都是为了圈钱而生,官网往往闭口不谈项目,即便有,往往项目介绍的模模糊糊,除去可以保证你赚到钱,其余不知所云。另外,传销币往往会把他们的背景介绍的很牛叉,除去各种商业精英、专家背景官对,有些甚至还上了政府部门、国际组织的背景。比如环保币,官网若即若离的提到了联合国、政府部门,虽然没有明确说明他们与联合国有合作,但很容易让人误解。另外,有些传销币可以在自己的网站或者中App买卖,甚至是线下交易,这个特性也非常明显。我国已经禁止数字货币的交易,这个风口还在明目张胆的交易,显然是有问题的。

3、传销的显著特征:包赚不赔,拉人头发展下线
虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广,也需要宣传项目优势,并希望被更多的人知道与使用,但宣传归宣传,绝对不会许诺包赚不赔,更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币,目的就是圈钱,所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景,然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。
来源:江西公安
               
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